An Giang: Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay các doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng
Thứ tư, 29/09/2021, 12:14 PM
Mở rộng điều tra vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của một chi nhánh ngân hàng ở An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng là nguyên là Kế toán, Kế toán trưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963) - nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976) - nguyên kế toán Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (1990) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.
Lực lượng làm nhiệm vụ khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: Tiến Tầm
Trước đó, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.
Theo kết quả điều tra, giai đoạn năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu điều hành, cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Các bị can Huỳnh Thị Minh Trâm, Tống Duy Khương, Nguyễn Thị Huyền (từ trái qua). Ảnh Tiến Tầm
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
Sóc Trăng Mega Sale 2026: Hơn 200 thương hiệu hội tụ, kích cầu mua sắm
(NSMT) - Sáng 5/8, tại TP. Cần Thơ, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức khai mạc sự kiện khuyến mại hàng hiệu Sóc Trăng Mega Sale 2026. Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 5 đến 9/8, với quy mô 71 gian hàng, quy tụ hơn 200 thương hiệu quốc tế và nội địa.
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác với Thái Lan nhân dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao
(NSMT) - Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026), ngày 4/8, tại Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Ra mắt Văn phòng Tạp chí Môi trường Giao thông phía Nam tại Cần Thơ
Tạp chí Môi trường Giao thông vừa tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện khu vực phía Nam tại thành phố Cần Thơ. Đây không chỉ đánh dấu bước tiến mở rộng mạng lưới cơ quan báo chí mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc và lời cam kết hành động đầy tâm huyết, phác họa rõ nét sứ mệnh phụng sự xã hội trong giai đoạn mới.
Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, kiến nghị Bộ hỗ trợ phát triển bệnh viện chuyên sâu
(NSMT) – Ngày 31/7, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ y tế 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng 6 tháng cuối năm và các đề xuất, kiến nghị của địa phương sau khi hợp nhất tỉnh.
Chuyển giao kỹ thuật để người dân Cần Thơ bớt cảnh “vượt tuyến” chữa bệnh
(NSMT) - Sở Y tế TP. Cần Thơ lần đầu tổ chức ký kết hợp tác chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến thành phố với các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực. Việc này được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận nhiều kỹ thuật điều trị ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.
HĐND TP Cần Thơ thông qua nhiều chính sách quan trọng, tạo động lực phát triển mới
(NSMT) - Chiều 30/7, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi trao quà an sinh xã hội “Tiếp bước em đến trường và hỗ trợ khó khăn”
Nhằm góp phần chăm lo đời sống Nhân dân và tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Lợi (TP. Cần Thơ) đã phối hợp cùng chùa Peam Buôl Th’mây (Khu vực Sung Đinh) và các mạnh thường quân tổ chức chương trình an sinh xã hội ý nghĩa mang tên “Tiếp bước em đến trường và trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.
Tin đọc nhiều
