An Giang: Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay các doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng
Thứ tư, 29/09/2021, 12:14 PM
Mở rộng điều tra vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của một chi nhánh ngân hàng ở An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng là nguyên là Kế toán, Kế toán trưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963) - nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976) - nguyên kế toán Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (1990) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.
Lực lượng làm nhiệm vụ khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: Tiến Tầm
Trước đó, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.
Theo kết quả điều tra, giai đoạn năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu điều hành, cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Các bị can Huỳnh Thị Minh Trâm, Tống Duy Khương, Nguyễn Thị Huyền (từ trái qua). Ảnh Tiến Tầm
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp phát triển nội dung sáng tạo các nền tảng mạng xã hội
(NSMT) - Ngày 17/4, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ (CBA) tổ chức Talkshow “Ứng dụng tư duy đỉnh cao để phát triển nội dung sáng tạo trên YouTube, Facebook, TikTok”. Các nội dung sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành nhưng không cần đầu tư quá nhiều vào chi phí quảng cáo.
Giới trẻ đổ về Cần Thơ làm "bánh hiện đại"
Cần Thơ – Ngày 16/4, hơn 1.200 người, trong đó có đông đảo bạn trẻ đam mê nghề bánh đã tham dự Artisan Bakery Show 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Đây là sự kiện chuyên ngành bánh thủ công đầu tiên được tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long do Công ty TNHH SX TM DV Vũ Phúc chủ trì.
Bạc Liêu dự kiến còn 25 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp
(NSMT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều vừa ký văn bản dự thảo về phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của tỉnh.
Doanh nghiệp Singapore, Indonesia mong muốn hợp tác cùng TP Cần Thơ phát triển năng lượng sạch
Chiều 16-4, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan thành phố tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Singapore và Indonesia đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng sạch tại TP Cần Thơ.
Vĩnh Long quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật
(NSMT) - Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu cải tiến Y tế (CHIR), Công ty CP Dược phẩm Davipharm và Công ty truyền thông May Link tổ chức lễ phát động chương trình chăm sóc sức khỏe người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Vĩnh Long: Nhộn nhịp Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại, sản phẩm OCOP
(NSMT) - Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - tỉnh Vĩnh Long năm 2025 được tổ chức từ ngày 15/4 đến ngày 21/4 tại đường Võ Văn Kiệt, Phường 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Long năm 2025.
Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11
Sáng 16/4, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Tin đọc nhiều
