An Giang: Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay các doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng
Thứ tư, 29/09/2021, 12:14 PM
Mở rộng điều tra vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của một chi nhánh ngân hàng ở An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng là nguyên là Kế toán, Kế toán trưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963) - nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976) - nguyên kế toán Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (1990) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.
Lực lượng làm nhiệm vụ khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: Tiến Tầm
Trước đó, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.
Theo kết quả điều tra, giai đoạn năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu điều hành, cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Các bị can Huỳnh Thị Minh Trâm, Tống Duy Khương, Nguyễn Thị Huyền (từ trái qua). Ảnh Tiến Tầm
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự lễ công bố sáp nhập tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu
(NSMT) - Sáng 30/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương dự lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức đảng, chỉ định Cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.
Công bố về tổ chức, cán bộ Công an TP Cần Thơ
Cần Thơ - Chiều 29-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an thành phố về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Ấn tượng vườn nhãn cổ hơn 100 năm tuổi ở Cà Mau
(NSMT) - Sau khi sắp xếp, tỉnh Cà Mau mới có 1 phường sở hữu vườn nhãn cổ hơn 100 năm tuổi được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến tuyệt vời.
Sóc Trăng hoàn thành 15.000 căn nhà cho hộ khó khăn
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả” và phát huy vai trò của nhân dân trong việc hỗ trợ vật lực, tài lực, trí lực để dựng lên những mái ấm vững chắc cho người nghèo, Sóc Trăng đã hoàn thành 100% xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, sớm hơn 3 tháng theo kế hoạch.
Cà Mau: Mất trộm dây điện đèn chiếu sáng công cộng, điều tra phát hiện sai thiết kế
(NSMT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, mất trộm dây điện tại Công trình điện chiếu sáng công cộng. Từ đó, Đoàn thanh tra huyện Thới Bình ghi nhận có liên quan vụ việc mất trộm và qua kết quả kiểm tra hiện trạng không còn dây điện nguồn, dây Cu (đồng) tiếp đất liên hoàn.
Sóc Trăng có 32 loại mô hình đảm bảo an ninh, trật tự
Ngày 26.6, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Đại tá Trần Văn Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Ngày hội còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Cần Thơ: Nhiều học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam
(NSMT) - Ngày 28/6, Chi bộ 2, Chi bộ 3 và Chi bộ 4, Đảng bộ Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.
Tin đọc nhiều
