An Giang: Nhóm đối tượng mở hàng trăm tài khoản ngân hàng giao cho người khác để lừa đảo
Thứ tư, 07/06/2023, 10:51 AM
(NSMT) - Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.
•
Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên (trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.
Các bị cáo Lan, Bằng và Trung (áo xanh dương) tại phiên tòa.
Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản. Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.
Ngoài ra, từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking. Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn... Ngày 24/11/2020, 03/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.
Quang cảnh phiên tòa.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.
Honda Hồng Đức đồng hành cùng người dân Cần Thơ trên mọi nẻo đường
(NSMT) - Sáng ngày 9/9, tại công viên Lưu Hữu Phước, TP. Cần Thơ, Công ty TNHH Honda Hồng Đức đã phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ và Tạp chí Gia Đình Việt Nam, tổ chức chương trình tập huấn dành cho các cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức hoạt động trợ giá - thu xe cũ, đổi xe mới, thu hút đông đảo người dân đến tham gia.
XSKT Cần Thơ - Sóc Trăng - Đồng Nai thắt chặt tình hữu nghị qua hoạt động giao lưu thể thao
(NSMT) - Ngày 9/8, Công ty TNHH NN MTV XSKT Cần Thơ đã tổ chức Hội thao giao lưu các Công ty Xổ số ngày thứ tư. Tham dự hội thao có hơn 200 lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty XSKT Cần Thơ - Sóc Trăng - Đồng Nai.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị xúc tiến đầu tư "Gặp gỡ Nhật Bản - Đồng bằng sông Cửu Long"
(NSMT) - Chiều ngày 8/8, tại TP. Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư “Gặp gỡ Nhật Bản - Đồng bằng sông Cửu Long” sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư giữa Nhật Bản và các địa phương khu vực ĐBSCL.
Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa xã Thạnh Thới An phát triển bền vững
Trong 2 ngày 5-6/8, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Thới An (TP.Cần Thơ) đã tiến hành Đại hội Đại bilểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Mai Văn Tân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đến dự phát biểu chỉ đại đại hội.
Cần Thơ long trọng tổ chức hội nghị gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2025
(NSMT) - Chiều ngày 08/8/2025 đã long trọng diễn ra Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, một sự kiện đối ngoại có ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn mới. Sự kiện do UBND TP. Cần Thơ phối hợp cùng Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Hòa lần thứ I (2025 – 2030): Dấu mốc quan trọng cho giai đoạn mới
Ngày 06/8/2025, trong không khí trang trọng, đoàn kết và tràn đầy khí thế đổi mới, Đảng bộ xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn kể từ khi xã Thạnh Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính trước đây: xã Thạnh Hòa, xã Long Thạnh và xã Tân Long (thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).
Phường Cái Khế chủ động chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý, tạo đà tăng trưởng kinh tế xã hội
(NSMT) - Ngày 6/8, Đảng bộ phường Cái Khế, TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có sự tham dự của 160 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, trí tuệ của 2.780 đảng viên toàn Đảng bộ phường. Ông Lê Tấn Thủ - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ dự và chỉ đạo Đại hội.
Tin đọc nhiều
1
3
