An Giang: Nhóm đối tượng mở hàng trăm tài khoản ngân hàng giao cho người khác để lừa đảo

Thứ tư, 07/06/2023, 10:51 AM

(NSMT) - Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.

•

An Giang: Khởi tố và tạm giam đối tượng đi chém thuê

•

An Giang: Bắt đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt 400 triệu đồng

•

62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ ở An Giang nhận hơn 208 năm tù

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên (trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Các bị cáo Lan, Bằng và Trung (áo xanh dương) tại phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản. Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Ngoài ra, từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking. Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn... Ngày 24/11/2020, 03/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.

Tiến Tầm

Từ khóa:

Những chân chạy "khuyết" kiến tạo đường đua ngoạn mục

Không may mắn có đôi chân lành lặn và khoẻ mạnh, không có đôi mắt sáng rõ nhưng những chân chạy “khuyết” trong CLB Chạy bộ Hoa Khuyết vẫn kiến tạo kỳ tích marathon ngoạn mục. Phá vỡ rào cản bản thân để chinh phục các cự ly khó nhằn tại Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta Marathon lần thứ VI năm 2025”.

Sau sáp nhập, trường học có đổi tên?

Trước đây, hầu hết các xã, phường, thị trấn đều có mạng lưới trường học từ mầm non đến THCS, tên gọi gắn liền địa danh địa phương. Từ ngày 1-7, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, nhiều địa phương sáp nhập, vậy câu hỏi đặt ra là các trường học có phải đổi tên theo đơn vị hành chính xã, phường mới?

Cần Thơ đẩy mạnh phổ cập giáo dục và phân luồng học sinh đến năm 2030

(NSMT) – Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 06/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

VĐV người Kenya vô địch cự ly 42km tại giải “Vietcombank Mekong Delta Marathon 2025”

Sáng 6/7, Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta Marathon lần thứ VI năm 2025” chính thức diễn ra tại quảng trường Hoà Bình, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ). Vận động viên người Kenya - Kiptoo Edwin Yebei đã vô địch cự ly 42km với thành tích ấn tượng 2 giờ 32 phút 45 giây.