An Giang: Nhóm đối tượng mở hàng trăm tài khoản ngân hàng giao cho người khác để lừa đảo
Thứ tư, 07/06/2023, 10:51 AM
(NSMT) - Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.
•
Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên (trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.
Các bị cáo Lan, Bằng và Trung (áo xanh dương) tại phiên tòa.
Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản. Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.
Ngoài ra, từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking. Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn... Ngày 24/11/2020, 03/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.
Quang cảnh phiên tòa.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.
Đoàn phường Tân An xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới
(NSMT) - Ngày 18/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành của tổ chức Đoàn phường và mở ra giai đoạn phát triển mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ
(NSMT) - Ngày 19/10, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với cử tri là đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh: 'Nghe nói Cà Mau xa lắm, khơi gợi cảm hứng khám phá vùng đất này'
(NSMT) - Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Cà Mau là sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng, đánh dấu một sự khởi đầu mới, vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho Bộ Chính trị, đã có một bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, vào sáng 17/10.
Hệ thống Giáo dục Quốc tế Milestones hợp tác cùng Đại học FPT Cần Thơ phát triển nguồn nhân lực trẻ
NSMT - Ngày 18/10/2025, Đại học FPT Cần Thơ tổ chức sự kiện ký kết hợp tác và tri ân đối tác doanh nghiệp với sự tham gia của gần 100 đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực giáo dục, công nghệ và kinh tế tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm mở rộng mạng lưới liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu tạo môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, giúp sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp.
Cần Thơ: Đoàn phường Ninh Kiều ra mắt ban chấp hành mới
(NSMT) - Ngày 17/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Khởi công xây dựng Bệnh viện Hoàng Tuấn – Ngã Năm với vốn đầu tư 150 tỷ đồng
Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn – Ngã Năm không chỉ là dự án vì sức khỏe cộng đồng mà còn đánh dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm phát triển mô hình đô thị – y tế đồng bộ, hiện đại, tiên phong cho tương lai vùng Tây Nam Bộ. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
(NSMT) - Sau hai ngày diễn ra Đại hội, vào chiều ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành tất cả các nội dung theo chương trình đã đề ra và tiến hành lễ bế mạc.
Tin đọc nhiều
3
