An Giang: Nhóm đối tượng mở hàng trăm tài khoản ngân hàng giao cho người khác để lừa đảo
Thứ tư, 07/06/2023, 10:51 AM
(NSMT) - Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.
•
Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên (trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.
Các bị cáo Lan, Bằng và Trung (áo xanh dương) tại phiên tòa.
Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản. Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.
Ngoài ra, từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking. Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn... Ngày 24/11/2020, 03/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.
Quang cảnh phiên tòa.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.
Cần Thơ: Khai trương Bến tàu du lịch Tân Đại Phong – Cú “hit” mới cho du lịch sông nước miền Tây
Ngày 24/12/2025, Công ty TNHH MTV XD – TM – SX Tân Đại Phong chính thức đưa vào hoạt động Bến tàu du lịch Tân Đại Phong tại khu vực bờ kè Vincom, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Đây là dấu mốc quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch đường thủy trở thành sản phẩm mũi nhọn của "Tây Đô".
Mở rộng cơ hội học tập, việc làm quốc tế cho thanh niên Cần Thơ
(NSMT) - Thành đoàn Cần Thơ vừa phối hợp với Hội Khuyến học TP. Cần Thơ và Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn An Dương, cùng các đơn vị đối tác liên quan tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp - Du học và Việc làm tại CHLB Đức - Hàn Quốc - Nhật Bản - Đài Loan (Trung Quốc).
Đại hội Đoàn TP Cần Thơ lần thứ I: Tuổi trẻ tiên phong - Bản lĩnh - Đột phá trong giai đoạn mới
(NSMT) - Ngày 20/12, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và 300 đại biểu, đại diện cho hơn 180.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.
Công an TP Cần Thơ bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trong đêm Chung kết U22 SEA Games 33
(NSMT) - Tối 18/12, trận Chung kết Bóng đá nam U22 SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo Nhân dân cả nước. Tại TP. Cần Thơ, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra trận Chung kết, Công an TP. Cần Thơ đã đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện trên nhiều tuyến đường và khu vực trọng điểm.
Người dân Cần Thơ ra đường mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
(NSMT) - Đêm 18-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, chính thức lên ngôi vô địch. Chiến thắng nghẹt thở sau 120 phút thi đấu căng thẳng khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa trong niềm vui và tự hào.
Tuổi trẻ TP Cần Thơ báo công dâng Bác, khẳng định khát vọng cống hiến
(NSMT) - Sáng 19/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại diện cho hơn 180.000 đoàn viên trên địa bàn thành phố, đã thành kính dâng hoa, dâng hương và báo công dâng Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bến Ninh Kiều.
300 đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội Đoàn TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030
(NSMT) - Chiều 19-12, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức diễn ra. Đại hội triệu tập 300 đại biểu, đại diện cho hơn 180.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.
Tin đọc nhiều
