Nhịp sống

Trùm buôn lậu "Mười Tường" tiếp tục bị khởi tố thêm tội “Rửa tiền”

Chủ nhật, 26/12/2021, 09:24 AM

(NSMT) - Liên quan đến các vụ án Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do “Mười Tường” cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “rửa tiền”.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6.

Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.
Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; còn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 05 tội danh gồm: tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; tội “Vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới” năm 2019; tội "Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020 và tội “Rửa tiền” năm 2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc  
Cần Thơ: Xã An Ninh phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 98 triệu đồng

Cần Thơ: Xã An Ninh phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 98 triệu đồng

Tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất và kinh doanh; nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng xã An Ninh phát triển toàn diện – bền vững. Phấn đấu GRDP bình quân đầu người (Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người) đến năm 2030 đạt khoảng 98 triệu đồng. Đó là mục tiêu phấn đấu của xã An Ninh (TP. Cần Thơ).

Cà Mau: Triển khai Đề án bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao

Cà Mau: Triển khai Đề án bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao

(NSMT) - Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với UBND các xã, phường tập trung triển khai Đề án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn liền với tăng trưởng xanh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới năm 2030.

Lực lượng vũ trang TP. Cần Thơ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Lực lượng vũ trang TP. Cần Thơ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

(NSMT) - Sáng 29/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Cần Thơ đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Cần Thơ (30/7/1945 - 30/7/2025). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 80 năm hình thành, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của LLVT TP. Cần Thơ một trong những đơn vị anh hùng tiêu biểu của Quân khu 9 và toàn quân.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại TP Cần Thơ

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại TP Cần Thơ

(NSMT) - Sáng 28/7, tại Trường Đại học Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2025. Sự kiện nhằm ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và đánh giá 20 năm triển khai hiệu quả phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố.

Rapper Bình “Gold” bị bắt vì cướp taxi, dương tính với ma túy

Rapper Bình “Gold” bị bắt vì cướp taxi, dương tính với ma túy

Ngày 26/7, Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) đã tạm giữ Vũ Xuân Bình (28 tuổi, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương – nay thuộc TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Cần Thơ: Phường Ninh Kiều phát động Tuần lễ cao điểm  thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Cần Thơ: Phường Ninh Kiều phát động Tuần lễ cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

(NSMT) - Sáng ngày 27/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tuần lễ cao điểm ra quân chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ninh Kiều lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều đột phá góp phần đưa phường Phú Lợi và Thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững

Nhiều đột phá góp phần đưa phường Phú Lợi và Thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững

Sau 2 ngày làm việc, sáng 26/7, Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tham dự, chỉ đạo đại hội. Đây là một trong 4 đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp xã, phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.