Cần Thơ: Cựu giám đốc ngân hàng Vietcombank Tây Đô lãnh án 16 năm tù

(NSMT) - Sáng ngày 1/7, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại ngân hàng Vietcombank Tây Đô (chi nhánh Trà Nóc).

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chuyển (Cựu giám đốc ngân hàng Vietcombank Tây Đô) 16 năm tù; Trần Anh Huy 10 năm tù; Nguyễn Hùng Cường (em bị cáo Chuyển) 5 năm tù; Lê Tùng Huy 3 năm 6 tháng tù; Võ Vũ Bình 2 năm 5 tháng 4 ngày tù (bằng thời gian tạm giam). 10 bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ 1-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đồng thời về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho ngân hàng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, ngân hàng Vietcombank có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của 4 nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm: Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương và An Đô. Đây là các doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank Tây Đô.

Tháng 3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ tiến hành thanh tra về chất lượng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô. Sau đó, Thanh tra ngân hàng có kết luận và kiến nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp (ngoài 4 nhóm nêu trên có thêm nhóm Du lịch Đại Dương và Cơ khí Tây Đô).

Kết quả điều tra xác định ban đầu vay vốn, các doanh nghiệp trong các nhóm đều thực hiện đúng quy định về cho vay và sử dụng vốn vay, trả nợ gốc và lãi đúng hạn. Từ năm 2011-2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp trong 6 nhóm trên kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp đề nghị ông Nguyễn Minh Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của Vietcombank Tây Đô và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, đồng thời biết việc “đảo nợ” chưa có quy định hình thức xử lý cụ thể, Chuyển đề nghị em trai là Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) tiếp nhận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Vĩnh Nguyên (do Lê Tùng Huy làm Giám đốc), gánh khoản nợ 146,5 tỷ của công ty này. Bị cáo Cường đồng ý.

Bên cạnh đó, bị cáo Chuyển còn đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vưu Minh Tuấn (đang bỏ trốn), Trịnh Minh Tú lập mới các công ty hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại Vietcombank Tây Đô để cho vay. Tiền vay được sử dụng vào việc trả nợ cho các hợp đồng cũ (thực chất là đảo nợ) và một phần cho doanh nghiệp sử dụng duy trì sản xuất, kinh doanh… Hành vi của Chuyển và 14 bị cáo đã gây thiệt hại hơn 278 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng hoạt động đúng đắn của ngân hàng, đến chính sách tiền tệ của đất nước… Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài nên cần có hình phạt nghiêm, đặc biệt là bị cáo Chuyển giữ vai trò chủ chốt trong vụ án.