Đại tá Đinh Văn Nơi: Sẽ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu trốn thuế

(NSMT) - Theo Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi mở rộng điều tra vụ án trốn thuế hơn 19 tỉ đồng liên quan đến bị can Ngô Phú Cường, thời gian tới Công an tỉnh sẽ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài sản Nhà nước về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khai thác khoáng sản.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho hay, An Giang vốn là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản cát, đá lớn so với khu vực. Do đó, tình hình khai thác loại khoáng sản này cũng như tình hình kinh doanh trốn thuế tài nguyên, khoáng sản diễn biến phức tạp.

Vì vậy, Công an tỉnh An Giang đang điều tra mở rộng liên quan đến vụ án của bị can Ngô Phú Cường, bên cạnh đó mở rộng làm rõ những doanh nghiệp, cá nhân khác có dấu hiệu trốn thuế, gây thất thoát tài sản của Nhà nước ở nhiều lĩnh vực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, cư trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế”. 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu trên 63,4 tỉ đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý. Toàn bộ số tiền doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý.

Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại trên 19 tỉ đồng.