Vụ án tại Agribank Cần Thơ: Đề nghị truy tố 6 bị can

(NSMT) - Sau khi TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát truy tố lại từ đầu sau khi 6 bị cáo được tuyên vô tội, nay Công an Cần Thơ đã có kết luận mới theo hướng cả 6 bị can đều có tội.

Theo đó, kết quả điều tra lại là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Bản án hình sự phúc thẩm ngày 11/8/2022.

Các bị can Lê Thanh Hải (57 tuổi) nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ; Trần Huy Liệu (49 tuổi), nguyên Phó giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh (46 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ; Phạm Tường Thi (41 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty Tân Tiến và Nguyễn Văn Đạt (38 tuổi), nguyên nhân viên Công ty Tân Tiến thừa nhận hành vi phạm tội và giữ nguyên nội dung lời khai như trước.

Với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ kết luận 6 bị can trong vụ án đều phạm vào tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại Điều 179, Bộ luật hình sự 1999.

Đối với nhận định của Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao, bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của Agribank Việt Nam. Qua thu thập tài liệu chứng cứ, lời khai của các bị cáo, lời khai của người có quyền nghĩa vụ liên quan, xác định bị can Nhân có hành vi gian dối để được vay vốn, lập chứng từ khống, nâng khống giá trị tài sản thế chấp, sử dụng tiền vay sai mục đích nhưng quá trình thực hiện hành vi phạm tội bị can Nhân đều bàn bạc với bị can Hải, bị can Liệu và bị can Tuấn Anh rồi chỉ đạo cho bị can Thi, bị can Đạt và nhân viên thực hiện, các bị can nhóm ngân hàng đều biết hồ sơ, chứng từ bị can Nhân cung cấp là khống và cùng thỏa thuận nâng khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay. Các bị can có sự thống nhất chung về ý chí, cùng thực hiện hành vi phạm tội do đó xử lý các bị can cùng tội danh “Vi phạm quy đinh về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" là đúng người, đúng tội, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đây là vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" đặc biệt nghiêm trọng, các bị can trong vụ án đã lợi dụng các quy định, chính sách của Nhà nước về cho vay, đặc biệt là chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, các bị can đã cấu kết cùng thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi và chuyên nghiệp, thành lập nhóm công ty, cấu kết nâng khống giá trị tài sản thế chấp, lập hồ sơ, chứng từ khống để vay vốn ngân hàng, nhận hỗ trợ lãi suất, lấy tiền sử dụng sai mục đích như kinh doanh bất động sản, chi xài cá nhân, gửi tiết kiệm lấy lãi... dẫn đến mất khả năng trả nợ ngân hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank Việt Nam, nếu vụ việc không bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hành vi phạm tội của các bị can đã vi phạm các quy định về cho vay, diễn ra trong một thời gian dài, thực hiện sai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, những quy định pháp luật nhằm đảm bảo sự hoạt động đúng đắn của các tổ chức tín dụng, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Các bị can trong vụ án đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, trình độ học vấn cao, có người giữ chức vụ quan trọng và nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, nhận thức được các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước, biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật; nhưng các bị cáo vẫn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình hoặc vì tư lợi cá nhân mà bất chấp hậu quả, xem thường pháp luật, cấu kết chặt chẽ với nhau cùng thực hiện tội phạm. Vì vậy các bị can phải chịu trách nhiệm về hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Căn cứ vào những tài liệu và chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ kết luận các bị can: Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Bùi Tuấn Anh, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt đã phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo Khoản 3, Điều 179, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999. Đồng thời, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank Việt Nam với số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định do phía ngân hàng không xác định được thiệt hại nên không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ buộc tội, kết tội và do đó HĐXX áp dụng nguyên tắc "suy đoán vô tội" và tuyên cả 6 bị cáo đều không phạm tội. Bản án này ngay sau đó làm chấn động dư luận cả nước, vì cho rằng sắp có một vụ đại án oan. Viện kiểm sát sau đó kháng nghị và Tòa án cấp cao tại TPHCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu.